புதிய பதிவுகள்
» உமா ரமணன் பாடல்கள்
by heezulia Yesterday at 9:32 pm
» நிலவோடு வான்முகம் வான்முகில்
by heezulia Yesterday at 9:25 pm
» நாமும் நல்லா இருக்கணும்...
by ayyasamy ram Yesterday at 9:17 pm
» காமெடி நடிகை - நடிகர்கள் நடிச்ச பாட்டு
by heezulia Yesterday at 9:16 pm
» தமிழ் சினிமாவில் இடம் பெற்ற கதாகாலட்சேபங்கள் மற்றும் தெருக்கூத்து, மேடை நிகழ்ச்சிகள்
by heezulia Yesterday at 8:18 pm
» நிலா பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 7:53 pm
» குழந்தை போல மாறி விடு!
by ayyasamy ram Yesterday at 7:18 pm
» விவசாயம் செய்பவரின் நிலை…
by ayyasamy ram Yesterday at 7:17 pm
» இந்திய விவசாயி…
by ayyasamy ram Yesterday at 7:16 pm
» கருத்துப்படம் 01/08/2024
by mohamed nizamudeen Yesterday at 6:41 pm
» மகேஷ் பாபுவின் உயர்ந்த குணம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:30 pm
» திரைச்செய்தி
by ayyasamy ram Yesterday at 6:18 pm
» யோகி பாபுவின் சட்னி,சாம்பார் – ருசி அபாரம்!
by ayyasamy ram Yesterday at 6:16 pm
» சிவனே ஆனாலும்…
by ayyasamy ram Yesterday at 6:15 pm
» மான்ஸ்டர்- குழந்தைகள் குறித்த சிறந்த படம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:14 pm
» பாப் மார்லி; ஒன் லவ்- ஆங்கிலப்படம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:13 pm
» ஸ்ரீகாந்த் -இந்திப்படம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:13 pm
» எ ஃபேமிலி அஃபேர்! – ஆங்கிலப் படம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:12 pm
» வாழ்வியல் கணிதம்…
by ayyasamy ram Yesterday at 6:11 pm
» மனிதனுக்கு வெற்றி
by ayyasamy ram Yesterday at 6:10 pm
» வர்ணனைக்குள் அடங்காதவள்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:10 pm
» குலசாமி – புதுக்கவிதை
by ayyasamy ram Yesterday at 6:09 pm
» இரண்டும் இருந்தால் பலசாலி!
by ayyasamy ram Yesterday at 6:08 pm
» சுசீலா பாடிய சிறப்பு பாட்டுக்கள் - வீடியோ
by heezulia Yesterday at 5:12 pm
» சினிமா கலைஞர்கள் பாடிய பாட்டு
by heezulia Yesterday at 4:28 pm
» தோழி - தோழர் நட்பு பாட்டு
by heezulia Yesterday at 4:21 pm
» நடிகை, நடிகர்கள் மாறு வேஷத்துல நடிச்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 3:30 pm
» தமிழ் சினிமால ஜாலியா பாட்டு பாடிட்டே பயணம் செஞ்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 3:20 pm
» தமிழ் படங்களின் டைட்டில் பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 3:11 pm
» அழகான, சிங்காரமான அலங்கார அழகு பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 3:03 pm
» ஒரே படத்ல ரெண்டு ஹீரோயின் ஹீரோ சேந்து நடிச்ச படங்கள்
by heezulia Yesterday at 2:44 pm
» ரெண்டு, மூணு ரோல்ல நடிச்ச நடிகை, நடிகர்கள்
by heezulia Yesterday at 2:24 pm
» நாவல்கள் வேண்டும்
by சுகவனேஷ் Yesterday at 2:21 pm
» ஒரு படத்தில ரெண்டு தடவ வந்த ஒரே பாட்டு
by heezulia Yesterday at 1:37 pm
» கொழந்தைங்க, சின்ன புள்ளைங்க நடிச்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 1:12 pm
» பெருமாளுக்கு வாத்சல்யம் என்ற குணம்…
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 7:25 pm
» ஆன்மீக சிந்தனை
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:17 pm
» இதெல்லாம் நியாயமா...!
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:13 pm
» ஈகரை வருகை பதிவேடு
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:09 pm
» அப்பாவி எறும்புகள் - புதுக்கவிதை (தொடர் பதிவு)
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:07 pm
» இன்றைய செய்திகள்- ஜூலை 31
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:03 pm
» ஒலிம்பிக் - விளையாட்டு செய்திகள்
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:02 pm
» பல் சுவை களஞ்சியம்
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:57 pm
» கருடனை வழிபட்டால் கிடைக்கும் பலன்கள்
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:09 pm
» எட்டாத ராணியாம்….(விடுகதைகள்)
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:07 pm
» இளவரசிக்கு குழந்தை மனசு!
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:06 pm
» சாப்பிடும் முன் கடவுளை வேண்டணும்…
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:04 pm
» இந்திய விவசாயி…
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:03 pm
» விவசாயம் செய்பவரின் நிலை…
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:01 pm
» குழந்தை போல மாறி விடு!
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:01 pm
by heezulia Yesterday at 9:32 pm
» நிலவோடு வான்முகம் வான்முகில்
by heezulia Yesterday at 9:25 pm
» நாமும் நல்லா இருக்கணும்...
by ayyasamy ram Yesterday at 9:17 pm
» காமெடி நடிகை - நடிகர்கள் நடிச்ச பாட்டு
by heezulia Yesterday at 9:16 pm
» தமிழ் சினிமாவில் இடம் பெற்ற கதாகாலட்சேபங்கள் மற்றும் தெருக்கூத்து, மேடை நிகழ்ச்சிகள்
by heezulia Yesterday at 8:18 pm
» நிலா பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 7:53 pm
» குழந்தை போல மாறி விடு!
by ayyasamy ram Yesterday at 7:18 pm
» விவசாயம் செய்பவரின் நிலை…
by ayyasamy ram Yesterday at 7:17 pm
» இந்திய விவசாயி…
by ayyasamy ram Yesterday at 7:16 pm
» கருத்துப்படம் 01/08/2024
by mohamed nizamudeen Yesterday at 6:41 pm
» மகேஷ் பாபுவின் உயர்ந்த குணம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:30 pm
» திரைச்செய்தி
by ayyasamy ram Yesterday at 6:18 pm
» யோகி பாபுவின் சட்னி,சாம்பார் – ருசி அபாரம்!
by ayyasamy ram Yesterday at 6:16 pm
» சிவனே ஆனாலும்…
by ayyasamy ram Yesterday at 6:15 pm
» மான்ஸ்டர்- குழந்தைகள் குறித்த சிறந்த படம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:14 pm
» பாப் மார்லி; ஒன் லவ்- ஆங்கிலப்படம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:13 pm
» ஸ்ரீகாந்த் -இந்திப்படம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:13 pm
» எ ஃபேமிலி அஃபேர்! – ஆங்கிலப் படம்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:12 pm
» வாழ்வியல் கணிதம்…
by ayyasamy ram Yesterday at 6:11 pm
» மனிதனுக்கு வெற்றி
by ayyasamy ram Yesterday at 6:10 pm
» வர்ணனைக்குள் அடங்காதவள்
by ayyasamy ram Yesterday at 6:10 pm
» குலசாமி – புதுக்கவிதை
by ayyasamy ram Yesterday at 6:09 pm
» இரண்டும் இருந்தால் பலசாலி!
by ayyasamy ram Yesterday at 6:08 pm
» சுசீலா பாடிய சிறப்பு பாட்டுக்கள் - வீடியோ
by heezulia Yesterday at 5:12 pm
» சினிமா கலைஞர்கள் பாடிய பாட்டு
by heezulia Yesterday at 4:28 pm
» தோழி - தோழர் நட்பு பாட்டு
by heezulia Yesterday at 4:21 pm
» நடிகை, நடிகர்கள் மாறு வேஷத்துல நடிச்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 3:30 pm
» தமிழ் சினிமால ஜாலியா பாட்டு பாடிட்டே பயணம் செஞ்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 3:20 pm
» தமிழ் படங்களின் டைட்டில் பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 3:11 pm
» அழகான, சிங்காரமான அலங்கார அழகு பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 3:03 pm
» ஒரே படத்ல ரெண்டு ஹீரோயின் ஹீரோ சேந்து நடிச்ச படங்கள்
by heezulia Yesterday at 2:44 pm
» ரெண்டு, மூணு ரோல்ல நடிச்ச நடிகை, நடிகர்கள்
by heezulia Yesterday at 2:24 pm
» நாவல்கள் வேண்டும்
by சுகவனேஷ் Yesterday at 2:21 pm
» ஒரு படத்தில ரெண்டு தடவ வந்த ஒரே பாட்டு
by heezulia Yesterday at 1:37 pm
» கொழந்தைங்க, சின்ன புள்ளைங்க நடிச்ச பாட்டுக்கள்
by heezulia Yesterday at 1:12 pm
» பெருமாளுக்கு வாத்சல்யம் என்ற குணம்…
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 7:25 pm
» ஆன்மீக சிந்தனை
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:17 pm
» இதெல்லாம் நியாயமா...!
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:13 pm
» ஈகரை வருகை பதிவேடு
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:09 pm
» அப்பாவி எறும்புகள் - புதுக்கவிதை (தொடர் பதிவு)
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:07 pm
» இன்றைய செய்திகள்- ஜூலை 31
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:03 pm
» ஒலிம்பிக் - விளையாட்டு செய்திகள்
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 2:02 pm
» பல் சுவை களஞ்சியம்
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:57 pm
» கருடனை வழிபட்டால் கிடைக்கும் பலன்கள்
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:09 pm
» எட்டாத ராணியாம்….(விடுகதைகள்)
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:07 pm
» இளவரசிக்கு குழந்தை மனசு!
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:06 pm
» சாப்பிடும் முன் கடவுளை வேண்டணும்…
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:04 pm
» இந்திய விவசாயி…
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:03 pm
» விவசாயம் செய்பவரின் நிலை…
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:01 pm
» குழந்தை போல மாறி விடு!
by ayyasamy ram Wed Jul 31, 2024 1:01 pm
இந்த வார அதிக பதிவர்கள்
ayyasamy ram |
| |||
heezulia |
| |||
mohamed nizamudeen |
| |||
T.N.Balasubramanian |
| |||
சுகவனேஷ் |
| |||
Ratha Vetrivel |
| |||
eraeravi |
| |||
Saravananj |
| |||
prajai |
| |||
Guna.D |
|
இந்த மாத அதிக பதிவர்கள்
ayyasamy ram |
| |||
heezulia |
| |||
சுகவனேஷ் |
| |||
mohamed nizamudeen |
|
நிகழ்நிலை நிர்வாகிகள்
டெல்லி வங்கியில் பணமதிப்பிழப்புக்குப் பிறகு டெபாசிட் செய்த ரூ.15,93 கோடி: பினாமி சொத்து என அறிவிப்பு
Page 1 of 1 •
டெல்லி வங்கியில் பணமதிப்பிழப்புக்குப் பிறகு டெபாசிட் செய்த ரூ.15,93 கோடி: பினாமி சொத்து என அறிவிப்பு
#1251774- பழ.முத்துராமலிங்கம்சிறப்புப் பதிவாளர்
- பதிவுகள் : 15343
இணைந்தது : 27/09/2015
பினாமி பரிவர்த்தனை (தடுப்பு) திருத்தச் சட்டத்தின் கீழ் முதல் தீர்ப்பாக டெல்லி வங்கியில் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்குப் பிறகு டெபாசிட் செய்த ரூ.15.93 கோடி தொகையை பினாமி சொத்து என சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒன்று அறிவித்துள்ளது.
தொகையை டெபாசிட் செய்தவர், அதன் பயன்தாரரான உரிமையாளர் யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இந்நிலையில் இந்தத் தொகை பினாமி சொத்து என புதிய கருப்புப் பணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் முதல் தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது.
![டெல்லி வங்கியில் பணமதிப்பிழப்புக்குப் பிறகு டெபாசிட் செய்த ரூ.15,93 கோடி: பினாமி சொத்து என அறிவிப்பு PZlx2ppzQGS24l1jcQPA+BLACKMONEY-WINDOWjpgjpg](https://www.filepicker.io/api/file/pZlx2ppzQGS24l1jcQPA+BLACKMONEY-WINDOWjpgjpg.jpeg)
பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து வருமான வரித்துறையினர் டிசம்பர் 2016-ம் ஆண்டு டெல்லி, கே.ஜி.மார்கில் உள்ள கோடக் மஹீந்திரா வங்கி கிளையில் ஆய்வு நடத்தினர். அதில் ரமேஷ் சந்த் சர்மா என்ற நபர் போலி நிறுவனங்கள் என்று சந்தேகிக்கக் கூடிய 3 நிறுவனங்கள் பெயரில் ரூ.15,93,39,116 ரொக்கம் டெபாசிட் செய்தது தெரியவந்தது.
இந்த டெபாசிட் செய்து முடித்தவுடனேயே சிலபலருக்கு டிமாண்ட் டிராப்ட் அளிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது பணத்தை மீண்டும் எடுப்பதற்காக முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது. இந்த டிடிக்களை முடக்கிய வருமானவரித்துறை பினாமி என்று முடிவுகட்டியது. இதனை உறுதி செய்யும் நீதித்துறைக்கு வருமானத்துறை அனுப்பியது. இதனையடுத்து இந்த டெபாசிட் தொகை பினாமி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தொகையை டெபாசிட் செய்தவரான சர்மா 2006-07-ம் ஆண்டு ரூ.3 லட்சத்துக்கான வருமான வரிக் கணக்குத் தாக்கல் செய்ததாக வருமானவரித்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
வருமானவரித்துறையினரின் சம்மன்களுக்கு சர்மாவிடமிருந்து எந்த வித பதிலும் வரவில்லை, ஏனெனில் முகவரியை ஆய்வு செய்த பொது அப்படி ஒருநபரே இல்லை என்றே தெரிந்துள்ளது. இதனை விசாரித்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரும் அக்கம்பக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த நபரைப் பற்றி தெரியவில்லை என்று கூறியுள்ளார்.
ஆகவே இந்த நபரின் வங்கிக் கணக்கைப் பயன்படுத்தி சிலர் பணமதிப்பிழப்பு நோட்டுகளை வங்கியில் டெபாசிட் செய்திருக்கலாம் என்று வருமானவரித்துறை கருதுகிறது.
நன்றி
தி இந்து![டெல்லி வங்கியில் பணமதிப்பிழப்புக்குப் பிறகு டெபாசிட் செய்த ரூ.15,93 கோடி: பினாமி சொத்து என அறிவிப்பு 7szsSlTR9G1Yam4LuFnr+BLACKMONEY-WINDOWjpgjpg](https://www.filepicker.io/api/file/7szsSlTR9G1Yam4LuFnr+BLACKMONEY-WINDOWjpgjpg.jpeg)
தொகையை டெபாசிட் செய்தவர், அதன் பயன்தாரரான உரிமையாளர் யார் என்று கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. இந்நிலையில் இந்தத் தொகை பினாமி சொத்து என புதிய கருப்புப் பணத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் முதல் தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது.
![டெல்லி வங்கியில் பணமதிப்பிழப்புக்குப் பிறகு டெபாசிட் செய்த ரூ.15,93 கோடி: பினாமி சொத்து என அறிவிப்பு PZlx2ppzQGS24l1jcQPA+BLACKMONEY-WINDOWjpgjpg](https://www.filepicker.io/api/file/pZlx2ppzQGS24l1jcQPA+BLACKMONEY-WINDOWjpgjpg.jpeg)
பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து வருமான வரித்துறையினர் டிசம்பர் 2016-ம் ஆண்டு டெல்லி, கே.ஜி.மார்கில் உள்ள கோடக் மஹீந்திரா வங்கி கிளையில் ஆய்வு நடத்தினர். அதில் ரமேஷ் சந்த் சர்மா என்ற நபர் போலி நிறுவனங்கள் என்று சந்தேகிக்கக் கூடிய 3 நிறுவனங்கள் பெயரில் ரூ.15,93,39,116 ரொக்கம் டெபாசிட் செய்தது தெரியவந்தது.
இந்த டெபாசிட் செய்து முடித்தவுடனேயே சிலபலருக்கு டிமாண்ட் டிராப்ட் அளிக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது பணத்தை மீண்டும் எடுப்பதற்காக முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளது தெரியவந்தது. இந்த டிடிக்களை முடக்கிய வருமானவரித்துறை பினாமி என்று முடிவுகட்டியது. இதனை உறுதி செய்யும் நீதித்துறைக்கு வருமானத்துறை அனுப்பியது. இதனையடுத்து இந்த டெபாசிட் தொகை பினாமி என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தொகையை டெபாசிட் செய்தவரான சர்மா 2006-07-ம் ஆண்டு ரூ.3 லட்சத்துக்கான வருமான வரிக் கணக்குத் தாக்கல் செய்ததாக வருமானவரித்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
வருமானவரித்துறையினரின் சம்மன்களுக்கு சர்மாவிடமிருந்து எந்த வித பதிலும் வரவில்லை, ஏனெனில் முகவரியை ஆய்வு செய்த பொது அப்படி ஒருநபரே இல்லை என்றே தெரிந்துள்ளது. இதனை விசாரித்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரும் அக்கம்பக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த நபரைப் பற்றி தெரியவில்லை என்று கூறியுள்ளார்.
ஆகவே இந்த நபரின் வங்கிக் கணக்கைப் பயன்படுத்தி சிலர் பணமதிப்பிழப்பு நோட்டுகளை வங்கியில் டெபாசிட் செய்திருக்கலாம் என்று வருமானவரித்துறை கருதுகிறது.
நன்றி
தி இந்து
![டெல்லி வங்கியில் பணமதிப்பிழப்புக்குப் பிறகு டெபாசிட் செய்த ரூ.15,93 கோடி: பினாமி சொத்து என அறிவிப்பு 7szsSlTR9G1Yam4LuFnr+BLACKMONEY-WINDOWjpgjpg](https://www.filepicker.io/api/file/7szsSlTR9G1Yam4LuFnr+BLACKMONEY-WINDOWjpgjpg.jpeg)
Similar topics
» தனியார் வங்கியில் ரூ 38 கோடி டெபாசிட் செய்த ஸ்வப்னா
» டெல்லி மாணவி கற்பழிப்பு குறித்து விமர்சனம் செய்த அசாராம் பாபு மீது ரூ.700 கோடி சொத்து அபகரிப்பு புகார்.....
» மாஜி துணை முதல்வரின் ரூ. 300 கோடி பினாமி சொத்துகள் பறிமுதல்: வருமானவரி அதிரடி
» சிங்கப்பூர் வங்கியில் தமிழகத்தில் மோசடி செய்த 100 கோடி பணம்
» மு.க.அழகிரிக்கு பினாமி பெயரில் ரூ. 3, 500 கோடிக்கு மேல் சொத்து: தெகல்கா கூறுகிறது
» டெல்லி மாணவி கற்பழிப்பு குறித்து விமர்சனம் செய்த அசாராம் பாபு மீது ரூ.700 கோடி சொத்து அபகரிப்பு புகார்.....
» மாஜி துணை முதல்வரின் ரூ. 300 கோடி பினாமி சொத்துகள் பறிமுதல்: வருமானவரி அதிரடி
» சிங்கப்பூர் வங்கியில் தமிழகத்தில் மோசடி செய்த 100 கோடி பணம்
» மு.க.அழகிரிக்கு பினாமி பெயரில் ரூ. 3, 500 கோடிக்கு மேல் சொத்து: தெகல்கா கூறுகிறது
மறுமொழி எழுத நீங்கள் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்..
ஈகரையில் புதிய பதிவு எழுத அல்லது மறுமொழியிட உறுப்பினராக இணைந்திருத்தல் அவசியம்
Page 1 of 1
|
|